Комитеты Совета директоров

Основная роль Комитетов состоит в содействии Совету директоров ПАО АФК «Система» в подготовке и принятии решений в соответствующих функциональных областях, а также в более детальном изучении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров. Комитеты пользуются широкими процедурными полномочиями, имеют право привлекать внешнюю экспертизу и использовать иные ресурсы Корпорации.

В АФК «Система» действуют пять комитетов Совета директоров:

Комитет по стратегии

В состав Комитета по стратегии входят 8 членов Совета директоров ПАО АФК «Система»: Евтушенков В.П. (Председатель Комитета), Белова А.Г., Боев С.Ф., Дубовсков А.А., Евтушенков Ф.В., Зоммер Р., Кочарян Р.С., Якобашвили Д.М.

Комитет проводит обсуждение и анализ стратегических вопросов управления Группой ПАО АФК «Система», а также осуществляет контроль цикла стратегического управления в ПАО АФК «Система» и его дочерних обществах, включая рассмотрение методологии стратегического планирования, рассмотрение сделок слияний и поглощений, денежное выражение которых превышает 100 млн. долларов США, рассмотрение инвестиционных проектов Группы АФК «Система», связанных с выходом на новые географические и отраслевые рынки присутствия Корпорации, а также всех проектов Группы АФК «Система» с существенным участием государства.

В 2018 году было проведено 12 заседаний Комитета по стратегии, на которых рассматривались вопросы, касающиеся инвестиционных проектов, создания стоимости портфельных компаний и системы стратегического управления и планирования.

Комитет по аудиту, финансам и рискам

В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам входят 5 членов Совета директоров ПАО АФК «Система»: Маннингс Р. (Председатель Комитета), Белова А.Г., Зоммер Р., Креке Ж., Кочарян Р.С. Председатель Комитета Роджер Маннингс является экспертом в области финансов и аудита с многолетним опытом в данной сфере.

Комитет проводит детальное обсуждение и анализ вопросов управления ПАО АФК «Система» в таких областях, как содействие и контроль за процессами составления и аудита финансовой отчетности Корпорации; оценка качества аудиторских услуг по результатам аудита финансовой отчетности и выдача предварительных рекомендаций Совету директоров в отношении выбора аудиторов Корпорации для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО; оценка системы управления рисками и соблюдения применимых законодательных требований в области финансовой отчетности, аудита и планирования; бюджетный процесс и финансовое планирование; предварительная оценка сделок, выносящихся на рассмотрение Совета директоров.

В 2018 году было проведено 14 заседаний Комитета по аудиту, финансам и рискам, на которых рассматривались следующие вопросы: оценка качества оказанных аудиторских услуг, подведение итогов тендера на оказание аудиторских услуг, формирование рекомендаций Совету директоров по выбору внешнего аудитора; рассмотрение и одобрение квартальных и годового финансовых отчетов, годового отчета ПАО АФК «Система», годового бюджета и отчета об исполнении бюджета Корпорации; рассмотрение отчетов менеджмента по управлению рисками в АФК «Система», карты рисков и планов по митигации; предварительное рассмотрение сделок, выносимых на рассмотрение Совета директоров АФК «Система».

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению

В состав Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению входят 5 членов Совета директоров ПАО АФК «Система»: Кочарян Р.С. (Председатель Комитета), Белова А.Г., Зоммер Р., Маннингс Р., Якобашвили Д.М.

Президент АФК «Система» участвует в заседаниях Комитета в качестве постоянно приглашенного члена Совета директоров и не принимает участия в голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета.

Комитет создан для целей содействия формированию и реализации кадровой политики Корпорации, а также поддержания и развития эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам и способствующей повышению качества управления в Корпорации и портфельных компаниях. Основными задачами комитета являются: содействие развитию эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, в Корпорации и портфельных компаниях; предварительное рассмотрение кандидатур на позиции высших должностных лиц, а также кандидатов в составы Советов директоров и на позиции топ-менеджмента Корпорации и ее портфельных компаний, позицию корпоративного секретаря ПАО АФК «Система»; разработка политики мотивации и вознаграждения сотрудников; оценка результатов деятельности менеджмента и определение параметров премирования работников Корпорации; организация процедуры оценки работы Совета директоров.

В 2018 году Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению провел 10 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся: развития корпоративного управления в АФК «Система», в том числе структурной трансформации Корпоративного центра; системы мотивации, оценки деятельности и премирования ключевых руководителей и сотрудников АФК «Система»; кадрового процесса и предварительного рассмотрения кандидатур на позиции высших должностных лиц АФК «Система», а также кандидатов для выдвижения в составы советов директоров ключевых портфельных компаний.

Комитет по этике и контролю

В состав Комитета по этике и контролю входит 4 члена Совета директоров ПАО АФК «Система»: Креке Ж. (Председатель Комитета), Белова А.Г., Боев С.Ф., Маннингс Р.

Комитет проводит детальное обсуждение и анализ вопросов управления ПАО АФК «Система» в следующих областях: обеспечение эффективной системы экономической и корпоративной безопасности; мониторинг соблюдения требований Кодекса Этики Корпорации; система противодействия коррупции и мошенничеству, а также иным злоупотреблениям, связанным с нарушением применимого законодательства в компаниях Группы АФК «Система».

В 2018 году было проведено 8 заседаний Комитета по этике и контролю, на которых рассмотрены результаты деятельности за 2017 год и план работы на 2019 год Департамента внутреннего контроля и аудита, результаты этической аттестации сотрудников Корпорации, а также вопросы, касающиеся системы комплаенс и системы предупреждения и противодействия мошенничеству и коррупции в ПАО АФК «Система».

Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике

В состав Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике входят 4 члена Совета директоров ПАО АФК «Система»: Белова А.Г. (Председатель Комитета), Креке Ж., Маннингс Р., Якобашвили Д.М.

Целями деятельности комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике являются: поддержание эффективных связей с финансовым сообществом и органами государственной власти; повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ПАО АФК «Система»; разработка дивидендной политики ПАО АФК «Система», в том числе формирование рекомендаций Совету директоров Корпорации в отношении суммы подлежащих выплате дивидендов; защита прав и интересов акционеров ПАО АФК «Система».

В 2018 году состоялось 5 заседаний Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся коммуникации и взаимодействия с миноритарными акционерами; размера дивидендов и изменения дивидендной политики ПАО АФК «Система»; стратегии благотворительной деятельности Корпорации; анализа и мониторинга рынка, восприятия АФК «Система» инвестиционным сообществом.

Новости

Все