Комитеты Совета директоров

Начиная с 2011 года, членами Комитетов, за редким исключением, являются только члены Совета директоров ОАО АФК «Система». Основная роль Комитетов состоит в содействии Совету директоров в подготовке и принятии решений в соответствующих функциональных областях, а также в более детальном изучении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

Комитеты Совета директоров пользуются широкими процедурными полномочиями, имеют право привлекать внешнюю экспертизу и использовать иные ресурсы Корпорации.

В АФК «Система» действуют пять комитетов Совета директоров:

Комитет по стратегии

В состав Комитета по стратегии входят 8 членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: Евтушенков В.П. (Председатель Комитета), Боев С.Ф., Дубовсков А.А., Евтушенков Ф.В., Кочарян Р.С., Чирахов В.С., Шамолин М.В., Якобашвили Д.М..

Комитет проводит обсуждение и анализ стратегических вопросов управления группой компаний ОАО АФК «Система», а также осуществляет контроль цикла стратегического управления в ОАО АФК «Система» и его дочерних обществах, включая рассмотрение методологии стратегического планирования, предварительное утверждение стратегии и стратегических целей Корпорации, рассмотрение слияний и присоединений и крупных инвестиционных проектов. Комитет в обязательном порядке предварительно рассматривает все слияния и присоединения в Группе АФК «Система», денежное выражение которых превышает 100 млн. долларов США;  все проекты Группы АФК «Система», связанные с выходом на новые рынки присутствия Корпорации;все проекты Группы АФК «Система» с существенным участием государства. В 2014 году было проведено 11 заседаний Комитета по стратегии, на которых были рассмотрены 12 вопросов, касающихся стратегии портфельных компаний ОАО АФК «Система».

Комитет по аудиту, финансам и рискам

В состав Комитета по аудиту, финансам и рискам входят 5 членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: Маннингс Р. (Председатель Комитета), Боев С.Ф., Креке Ж., Мандельсон П., Якобашвили Д.М. Председатель Комитета Маннингс Р. является экспертом в области финансов и аудита с многолетним опытом в данной сфере.

В 2014 г. Советом директоров Корпорации была утверждена новая редакция Положения о Комитете, в которой компетенция Комитета была уточнена в соответствии с требованиями новых правил листинга Московской биржи. Комитет проводит детальное обсуждение и анализ вопросов управления ОАО АФК «Система» в таких областях, как составление и аудит финансовой отчетности Корпорации, контроль над этими процессами; взаимодействие с внешними аудиторами Корпорации; оценка системы управления рисками и соблюдения применимых законодательных требований в области финансовой отчетности, аудита и планирования; бюджетный процесс и финансовое моделирование; внутренний аудит; система оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий; предварительная оценка крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В 2014 году было проведено 13 заседаний Комитета по аудиту, и финансам и рискам, на которых были рассмотрены 74 вопроса, из них 35 вопросов, касающихся оценки отдельных сделок, выносимых на рассмотрение Совета директоров ОАО АФК «Система»; 15 вопросов, касающихся подготовки и аудита финансовой отчетности; 8 вопросов, касающихся процессов финансового планирования и управления рисками; 6 вопросов, касающихся взаимоотношений с внешними аудиторами, их отбора и оценки результатов их деятельности; 2 вопроса, касающихся процессов внутреннего контроля, аудита и систем оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий; 8 организационных и прочих вопросов.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению

В состав Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению входят 6 членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: Кочарян Р.С. (Председатель Комитета), Дикки Б., Зубов Д.Л., Маннингс Р., Якобашвили Д.М., Шамолин М.В. (постоянно приглашенный)

Комитет создан для целей содействия формированию и реализации кадровой политики Корпорации, а также поддержания и развития эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам и способствующей повышению качества управления Корпорацией. Основными задачами комитета являются предварительное рассмотрение кандидатур на позиции высших должностных лиц, а также кандидатов в составы Советов директоров и на топ-менеджерские позиции в Корпорации и портфельных компаний, позицию корпоративного секретаря Корпорации; политика мотивации и вознаграждений сотрудников; оценка результатов деятельности менеджмента и определение параметров премирования работников Корпорации; оценка результатов деятельности менеджмента и определение параметров премирования работников Корпорации; системы корпоративного управления Корпорации и портфельных компаний, защита прав и интересов акционеров.

В 2014 году Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению провел 8 заседаний, на которых было рассмотрено 26 вопросов, в том числе 12 вопросов, касающихся формирования системы мотивации, оценки деятельности  и премирования работников ОАО АФК «Система»; 8 вопросов, касающихся систем корпоративного управления и защиты прав акционеров; 6 вопросов, касающихся предварительного рассмотрения кандидатов.

Комитет по этике и контролю

В состав Комитета по этике и контролю входит 5 членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: Боев С.Ф. (Председатель Комитета), Евтушенков Ф.В., Дикки Б., Кочарян Р.С., Маннингс Р.

Комитет проводит детальное обсуждение и анализ вопросов управления ОАО АФК «Система» в следующих областях: внутренний контроль и аудит (совместно с Комитетом по аудиту, финансам и рискам); функция обеспечения корпоративной безопасности;  мониторинг соблюдения требований Кодекса Этики Корпорации; система противодействия коррупции в Корпорации и компаниях Группы АФК «Система». В 2014 году было проведено 7 заседаний Комитета по этике и контролю, на которых рассмотрено 16 вопросов, в том числе: 6 вопросов, касающихся внутренних проверок службы внутреннего контроля и аудита и качества контрольной среды; 4 вопроса, касающихся функциональной стратегии и внутреннего регулирования в области внутреннего контроля и безопасности; 2 вопроса, касающихся системы противодействия коррупции; 4 организационных вопроса.

Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике

В состав Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике входят 5 членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: Якобашвили Д.М. (Председатель Комитета), Кланвильям П., Креке Ж., Маннингс Р., Шамолин М.В.

Целями деятельности комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике являются поддержание эффективных связей с финансовым сообществом и органами государственной власти, а также повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО АФК «Система»; дивидендная политика ОАО АФК «Система», в том числе формирование рекомендаций Совету директоров Корпорации в отношении суммы подлежащих выплате дивидендов; защита прав и интересов акционеров ОАО АФК «Система».

В 2014 году было проведено 7 заседаний Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, на которых было рассмотрено 11 вопросов.

Новости

Все