Собрания акционеров

27 июня 2015 года в 11:00 по адресу г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, комн. 101 состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО АФК "Система".

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» проводится в дату проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение порядка ведения собрания.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
  3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Утверждение аудиторов Общества.
  7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
  8. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.
  10. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».


Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Акционеры ОАО АФК «Система» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО АФК «Система» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9, у Корпоративного секретаря (тел.: (495) 730-6089), а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, каб. 702, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 27 мая 2015 года по 26 июня 2015 года, а также по ссылке.

Главный руководящий орган АФК «Система» - Общее собрание акционеров.

Его деятельность регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, положениями Устава и внутренними документами Корпорации. Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров. Информация и материалы к собранию предоставляются акционерам на русском и английском языках заблаговременно, а также публикуются на официальном web-сайте АФК «Система». Вместе с извещением о предстоящем собрании, акционеры получают бюллетени для голосования.

АФК «Система» стремится обеспечить максимальный уровень защищенности прав акционеров на участие в управлении Корпорацией. Основополагающим правом акционера в этой области является право на участие в работе Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня. В целях обеспечения этого права информация о проведении Общих собраний направляется всем акционерам не менее чем за 30 дней до его проведения. Наряду с уведомлением о проведении общего собрания АФК «Система» также направляет каждому акционеру бюллетень для голосования.

Бюллетень может быть предварительно заполнен акционером и направлен в Корпорацию по почте по адресу, указанному в бюллетене. При этом голос акционера будет учтен при подведении итогов голосования. Каждый акционер также может лично присутствовать на собраниях акционеров, проводимых в форме собрания, и голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании.

Важным правом на участие акционера в управлении АФК «Система» является право доступа к документам. Для осуществления этого права акционеру необходимо направить письменный запрос в адрес Корпоративного секретаря Корпорации с просьбой предоставить доступ к интересующим документам. После согласования времени предоставления документов, акционеру будет предоставлены требуемые им документы.

Акционеры, являющиеся владельцами достаточных пакетов акций, также имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля АФК «Система». Предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров принимаются Корпорацией в письменном виде в течение 100 дней после окончания финансового года. После получения предложений акционеров, они рассматриваются Советом директоров и, в случае соответствия предложений требованиям законодательства, налагаемым на работу Общего собрания акционеров, включаются в повестку дня Общего собрания.

 

Материалы к собраниям

Новости

Все